董事会成员多元化政策

上海先进半导体制造股份有限公司
(“本公司”)
(于中华人民共和国注册成立之外商投资股份有限公司)
(股票代码:03355)

董事会成员多元化政策

1. 目的

董事会成员多元化政策(“政策”)旨在列载本公司董事会(“董事会”)成员实现多元化而采取的方针。

2. 愿景

本公司明白和深信董事会成员多元化对提升公司的表现素质裨益良多。

3. 政策声明

本公司认为董事会层面日益多元化为其持续成长和发展及提高总体竞争力的关键元素。一个真正成员多元化的董事会将会融入和善用董事的不同技能、区域及行业经验、背景、种族、性别及其他资历。这些差异性将用于决定董事会的最佳组合。董事会成员的所有委任均按照董事会整体运作所需要的才能、技能及经验而作出。

4. 履行

本公司致力于选择最佳人选作为董事会成员。候选人的选择按一系列多元化的范畴为基准,除教育背景、专业经验、技能、知识及服务任期外,亦包括但不限于性别、年龄、文化背景及种族。最终按选择的候选人的长处及可为董事会提供的贡献而作决定。董事会组成(包括性别、年龄、服务任期)将每年在企业管治报告内(“企业管治报告”)披露。

5. 监察及汇报

提名委员会(“委员会”)将每年在本公司年报内的企业管治报告汇报董事会在多元化层面的组成,并监察本政策的执行。

6. 检讨本政策

委员会将每年检讨本政策,包括评估本政策的有效性。委员会将会讨论任何需要作出的修订,再向董事会提出修订建议以供董事会批准。

7. 本政策的披露

本政策将刊登于本公司网站用于公开信息。

本政策概要及本政策的实施进展将每年在企业管治报告内披露。

备注:董事会于2013年12月通过采纳本董事会成员多元化政策。

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