与股东沟通政策

1.0 引言

1.1    董事会旨在确保股东获取一切必要信息以评定公司的业绩及了解公司的战略目标、计划、主要发展、管治及风险方面的最新资料。

1.2    始终确保有效及适时发布信息予股东及投资团体。

1.3    向股东及投资团体提供信息主要通过公司的财务报告(季度报告、中期报告及年度报告),年度股东大会及其他可能召开的股东大会,也可通过在公司及香港联合交易所网站上刊登所有公告、通函及其他公司信息。

2.0 公司信息
2.1
所有公司信息(包括季度报告、中期报告及年度报告、股东大会通告、公告及通函等)将提供中

英文版本,便于股东阅读。
2.2
所有公司信息由公司的证券登记处邮递至股东(如香港上市规则需要),并根据香港上市规则要
    求,
登载于香港联合交易所及公司网站。

3.0 公司网站
3.1 公司的官方网址:www.asmcs.com。公司网站上的信息将作定期更新。

4.0 股东向董事会提出查询
4.1 
股东于任何时候可通过以下联系方式向董事会提出查询或要求获取可公开的公司信息:-
    中国办公地点:  中国上海市虹漕路385号邮编:200233
    电话:   +86 (21) 6485 1900
    传真:   +86 (21) 6485 3925
    电邮:   销售部       - 电邮:service@asmc.com.cn
             人力资源部   - 电邮:zhao_pin@asmc.com.cn
             投资者关系部 - 电邮:ir@asmc.com.cn

5.0 股东大会
5.1 董事会负责与股东保持持续沟通,特别是通过周年股东大会或其他股东大会与股东进行沟通,并

        鼓励股东参与。
5.2 
董事会主席应出席周年股东大会,并邀请审计及风险管理委员会、薪酬委员会、提名委员会及任何
    其他委员会
(视何者适用而定)的主席出席。若有关委员会主席未能出席,董事会主席应邀请委员
    会的另一名委
员或(如该名委员未能出席)其适当委任的代表出席。该人士须在周年股东大会上回
    答提问。
5.3 
公司同时应确保外聘核数师出席周年股东大会,回答有关审计工作,编制核数师报告及其内容,会
    计
政策以及核数师的独立性等问题。
5.4 
独立非执行董事及其他非执行董事作为与其他董事具有同等地位的董事会成员,应出席公司所有

    东
大会并对公司股东意见有公平的了解。
5.5 
公司应根据香港上市规则,通过发布公告通知股东有关任何股东大会投票表决的结果。

6.0 股东权利
6.1 召集临时股东大会

A   根据公司章程第80条,股东要求召集临时股东大会或类别股东会议,应遵守下列程序:

     a.合计持有在该拟举行的会议上有表决权的股份10%以上(含10%)的两个或两个以上的

       股东,可以签署一份或数份同样格式内容的书面要求,提请董事会召集临时股东大会或类别

       股东会议,并阐明会议的议题。董事会在收到前述书面要求后应尽快召集临时股东大会或类

       别股东会议。前述持股数按股东提出书面要求日计算。

 b. 如果董事会在收到上述书面要求后30日内没有发出召集会议的通知,提出该要求的股东可以

   在董事会收到该要求后四个月内自行召集会议,召集的程序应尽可能与董事会召集股东会议

   的程序相同。

B   提出该请求的股东因董事会未应前述要求举行会议而自行召集并举行会议的,其所发生的合理

    费用,应当由公司承担,并从公司欠付失职董事的款项中扣除。
C  
会议的议题须在有关书面要求中阐明,存放于公司注册地。

6.2 提出股东大会提案

A   根据公司章程第60条,单独或者合计持有公司3%以上(含3%)股份的股东,可以在股东大会召

    开10日前提出临时提案并书面提交召集人。
B   
召集人应当在收到提案后2日内向全体股东发出通函及公告,公告临时提案的内容,并将该临
    时
提案提交股东大会审议。

6.3 提名董事候选人

A   根据公司章程第60条,单独或者合计持有公司3%以上(含3%)股份的股东,可以在股东大会召

    开10日前提出提名董事候选人的提案并书面提交召集人。
B   
如果股东有意在股东大会上提名董事候选人,他/她可以发出书面通知至召集人。为便于公司
    告
知股东该提案,书面通知必须写明董事候选人的全名,包括上市规则第13.512)条所要求
    的
个人履历的详情,并由有关股东签署及由候选人签署表明愿意接受提名。
C   
有关提名董事候选人的意图以及候选人表明愿意接受提名应发出的书面通知之间的最短期限

    (其间,该位人士可向公司发出通知)将为至少七天。
D   
提交上述书面通知的期限应不早于股东大会通告发出之日期,且在股东大会召开10日前。

7.0 其他
    董事会应定期审阅与股东沟通政策以确保其有效性。

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